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陈某等人利用区块链“智能合约”技能疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，举行套现并肆意浪费。

3名大学刚结业就“创业”的95后，不到一年赢利亿元，开上了价值400万的迈凯伦-650S、300万的法拉利-California T，买了价值800万的豪华奢景别墅……

7月10日，汹涌新闻（www.thepaper.cn）从浙江温州市瓯海区公循分局获悉，该局日前破获天下首例利用区块链“智能合约”犯法的案件，抓获犯法怀疑人10名，涉案金额亿余元。7月9日，该犯法团伙5名主要成员已被检察构造以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

本年4月，瓯海公循分局接市民李老师报案，称加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram（境外即时谈天工具）交流群，群主在群内公布了一些“搬砖套利教程”。许多群友在群内分享经验，称根据教程操作已经赢利。

“ETH（以太币）、HT（火币）与人们熟悉的BTC（比特币）一样，都是虚拟钱币。简朴的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1：60数目的HT，兑换后的HT增值部门就是我赚的钱，利润在8%左右。然而，当我将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法买卖业务的虚伪HT。等我接洽对方想要问个清晰时，对方已经把我拉黑。”李老师告诉办案民警。

民警很快发明，应对此类新型犯法，传统的侦查手段难以奏效。警方迅速变化思绪，发明李老师加入的群管理职员一直在利用其自身公布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始渐渐浮出水面。

所谓智能合约（Smart contract），是一种旨在以信息化方式流传、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下举行可信买卖业务，这些买卖业务可追踪且不可逆转。

经侦查，民警发明这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的谈天群有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是怀疑人为了烘托群内职员范围所申请的僵尸账户。剩下的在线职员中，又有大部门是电脑呆板人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有用，可赢利”之类的信息。

末了仅剩几个管理员账号真实在线，他们的使命就是公布教程，引诱受害人上当。

如许的设置，俨然组成了一个完备的群内作案架构，

天天都有几十到几百名职员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。

犯法分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚伪HT，从而非法赢利。

经一个多月的侦查研判，警方终极掌握了该诈骗团伙的大量犯法证据，确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯法团伙，并锁定了他们的活动范围。

6月4日，瓯海警方在福州警方的配合下，在福州市仓山区某豪华别墅和某商品房内，将10名犯法怀疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，缉获ETH、BTC等虚拟钱币2万余个；扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，车、房价值共1300多万元。

经查，犯法怀疑人陈某、余某、许某等三名95后都是福建人，大学同学。结业不久后，3人依附着对电脑方面的兴趣以及对虚拟钱币的相识，选择配合“创业”。他们招揽7名员工，对电脑、区块链方面的知识举行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人谈天、一样平常管理等事情。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节举行全自动化程序控制。

陈某等人利用区块链“智能合约”技能疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，举行套现并肆意浪费。他们夜夜收支酒吧、夜总会，常年住在高等别墅、高等旅店总统套房内，甚至明火执仗的租用大型写字楼作为作案园地。

2019年以来，该团伙共利用虚伪HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟钱币5万余个。截至目前，警方共掌握天下1300余人受骗信息，涉案价值高达1亿余元。

责任编辑：唐婧